Info AML / KYC: с какими проверками сталкивались и как решали проблемы?

[k r o v o s † o k]

Всем привет!
Хотелось бы собрать реальный опыт участников форума по вопросам AML и KYC.

Интересуют случаи, когда вы сталкивались с:

• блокировкой средств;
• запросом документов или подтверждения происхождения средств;
• проверкой кошельков или транзакций;
• отказом в выводе средств или другими ограничениями.

Если у вас был подобный опыт, расскажите:

• где произошла ситуация (биржа, обменник, платежный сервис и т.д.);
• что именно стало причиной проверки (если известно);
• какие документы или информацию у вас запросили;
• удалось ли решить проблему и сколько времени это заняло;
• какие выводы вы сделали и что можете посоветовать другим.

Чем подробнее будет описание, тем полезнее эта тема станет для всех участников. Если не хотите раскрывать название сервиса, можете описать ситуацию анонимно без указания конкретной площадки.

 

[goodmoodanyway]

Я выбираю это

я тоже

 

[Праведник]

Критикуешь — предлагай
Что лучше бинанса?

Попробуй Simple не нужно пользоваться обменниками так как можно криптовалютой расплачиваться либо usdt.